北京
分享至
今年以来，按照上级行及外部监管部门工作要求，农发行邗江区支行切实履行好反洗钱义务，夯实反洗钱管理基础，提高反洗钱工作质效。
该行成立了专门的反洗钱工作领导小组，明确了各部门的职责分工，确保了反洗钱工作的有序进行；积极组织辖内客户经理对存量非贷客户全面开展洗钱风险排查行动，重点对客户身份信息、经营情况、资金交易等进行多层级、多维度核实，防范和化解非贷客户洗钱风险隐患；同时，加强对客户的尽职调查力度，强化开户环节和业务存续期尽职调查有效性，全方位掌握客户身份特征、交易特征和行为特征，综合研判客户洗钱风险状况，严防洗钱风险；此外，该行定期召开反洗钱工作会议，及时传达上级行和监管部门的工作要求，并研究部署支行反洗钱工作的重点任务。
下一步，该行将继续坚持底线思维，切实履行反洗钱主体责任，不断提高反洗钱工作水平，为维护国家金融安全和经济秩序做出更大的贡献。（张天乐）
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
严正声明：本网易号信息发布从未与任何第三方网站或平台授权合作，请读者审慎甄别，谨防上当受骗。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
