陕西
为不断提升内控管理水平，进一步强化全员合规意识，近年以来，工行咸阳分行针对重点业务、重点人员实施重点帮扶，加强运管领域业务知识培训，促进网点风险管控水平提高。
深化“融安e核”体系建设。积极应用数字化、智能化风险甄别手段，充分发挥智能风控系统优势，实现数字风控效果转化，“主动防、智能控、全面管”的风险联防联控机制得到有效发挥。
不断夯实风险管理基础。将网点风险分级结果与支行考核指标挂钩，引导网点加强自我退出管理，全面落实总、分行运营风险管理及案件防控要求，开展运营重点领域风险及案件排查治理，加强关键岗位轮岗、代客操作、客户信息、涉赌涉诈账户等运营风险集中领域集中整治，切实防范案件及运营风险。
不断加强平台数据监测。关注高风险网点指标波动，对高风险网点按照“日监测、周通报、月分析”的管理方案，加大指标数据的监测通报力度，帮助高风险网点持续做好网点内部管理工作。落实网点运营风险分级管理，实施“一点一策”精准治理，开展“送教上门”活动，分片区组织开展风险管控、提升合规操作能力培训。
做好开展账户风险排查。围绕客户身份识别、开户审核、尽职调查、网银额度设置、调整、融安e核系统风险账户预警清单核实处理情况等关键环节，全力开展综合排查，查找风险防控漏洞，以查促改，持续提升对公结算账户风险管理质量。（李福平 焦飞）
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