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反诈课堂:大额订单+虚假采购来袭,你不得不防的骗局!

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商户突然接到大单

这是泼天的富贵

还是另有玄机?

各位老板请注意

这些看似“爽快”的交易

实则暗藏猫腻!

“大订单”主动找上门

对方所需的物资里

你家店铺却刚好没有货

对方很“贴心”地给你介绍了一个

“供应商”

先别急着高兴

最近

就有人遇到了

这种所谓的“大订单”!


轻信“消防队采购”落入陷阱

近日,某建筑钢材的老板唐先生接一个陌生来电,对方自称是某消防大队蒋队长,想让唐先生帮他们做一个面积为3000平方米的篮球场硬化施工,并约定第二天到消防大队签定合同。


次日,“蒋队长”打电话给唐先生说消防大队急需一批军用帐篷,让唐先生一并帮采购,额外还有“辛苦费”给到唐先生手上。一听还有钱挣,唐先生没有多想,连忙答应下来。

之后,唐先生在“蒋队长”的指定供应商“李老板”处购买了25顶帐篷价值197500元。“蒋队长”称在下午 签合同的时候将所有款项全部打给唐先生。


唐先生看到款项定下来后,便与供应商“李老板”联系。“李老板”发给唐先生一个账户,唐先生见是一个公司的账户,户主是“山东某某电梯工程有限公司”,就没有再怀疑,便将19万余元转给了对方。

采购完成后,唐先生与“蒋队长”联系,发现其手机一直关机,联系不上。紧接着唐先生与李老板联系,发现他也是关机,这时唐先生才意识到自己被骗,随即到当地派出所报案,最终唐先生被骗了19万余元。

陌生“老师”大单诱饵


近日,蒋女士(32岁,小吃店主)在店里刷手机时,美团外卖APP上有人联系她,对方自称是某某高中的老师,因为第二天学校有50名老师需要团建聚餐,希望蒋女士提供订餐服务。“大客户”找上门,蒋女士赶紧添加了“老师”微信,与其商量订餐事宜。


第二天一大早,“老师”又联系到蒋女士,以需要购买指定牛排,让蒋女士代为购买,之后一起在餐费中结算。“老师”向蒋女士推荐一个牛排供货商的微信。虽然麻烦,但蒋女士觉得大客户还是要服务好,随即添加供货商微信,并达成牛排买卖协定。


蒋女士将情况随即也告知了“老师”,“老师”让蒋女士发去银行卡号, 接着就通过微信给蒋女士发了一张转账成功的电子回单。蒋女士看到回单后以为真的收到钱了,就给牛排供货商转了25000元。


转账之后,蒋女士给“老师”和“代理商”发去信息,一直得不到回应,反而被对方拉黑,查看手机银行发现钱没有到账,这才反应过来自己被骗了。

防范提醒

01

核实订购人员身份

广大商家请注意,接到大额订单时需要保持警惕,正规单位采购,有明确的采购规章制度和流程,凡接到“学校”“政府部门”等单位名义要求采购订货的,务必要认真核实订货人身份和订货事宜。

02

提前垫付需谨慎

未确定对方身份的,千万不要先行垫付定金购买指定商品、不要轻易转账汇款,不要轻易相信来历不明的供货商!

诈骗套路

01.

伪装身份,放出诱饵

诈骗分子冒充公安、军队、高校等部门采购人员,通过电话、微信等方式与商户联系,称其需要购买大量物资,因为自己的身份或与对方有矛盾等理由不便出面采购,请求商户帮忙采购。

02

.指定供货、骗取货款

给商户供货商或厂家(诈骗分子冒充)的联络方式,并让商户垫付购买物品费用,并告知商户还可以赚取中间差价。

03

.先款后货、收款跑路

供货商采取“先款后货”方式,或者需要提前缴纳一定数额的定金再发货,一旦商户转账发现被骗,骗子就“消失”了。

▌文字:程春岭、赵姗

▌图片:新型网络侦查大队

▌编辑:赵维

▌校对:赵能亮

▌审核:蒋先明


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