记者从中国工商银行了解到,2024年,工行北京分行成功堵截多起电信网络诈骗,以实际行动守护百姓的“钱袋子”。
工行北京分行安全保卫部相关负责人介绍,不久前工行东花市网点成功堵截一起电信诈骗,金额高达434万元。
该负责人介绍,2024年10月12日,两位老年人到东花市支行办理账户余额查询和第三方绑卡支付业务,准备将定期存款转为活期存款。工行网点工作人员发现其长时间与他人进行语音通话,判断其手机中可能装有远程控制App,顿时警觉起来。在工作人员的进一步询问中,两位老年人称接到第三方平台客服电话,要求将其银行卡内434万元定期存款转至指定账户。网点工作人员迅速指导其断开与对方的一切联系,并马上为其办理了换卡和更改密码业务。随后,两位老年人提到,其在其他银行的银行卡信息也可能泄露。工行网点工作人员立刻陪同其去相关银行进行了换卡和改密码操作,并第一时间将相关情况通报东城分局刑侦支队和东花市派出所,民警到场后对情况进行了核实。老人434万元的资金得以保全。
“我们还成功拦截了一些涉诈洗钱行为,避免了涉案资金的流出。”工行北京分行安全保卫部相关负责人说。
他介绍,例如在2024年4月10日,有人到工行白云路支行网点取现150万元。网点工作人员对大额现金取款交易做风险核实时,该人表示现金主要用于公司经营。因为其公司主要做二手奢侈品生意,该款项用于收购名表,但卖家要求只能用现金方式交易,所以只能取现。工行网点工作人员发现该人的表达含糊其辞,意图规避银行账户交易监管,并且该账户于一周前新开户,具有比较明显的洗钱特征。工行快速启动了警银联动机制,并将有关情况向属地派出所报告。民警赶到网点后,发现确实存在涉诈洗钱嫌疑,便将该人带回派出所审问。同时工行白云路支行网点按照属地派出所的要求,对涉案账户进行了管控,成功拦截了涉案资金流出。
(余蕊)
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