小案大道理 | 新型传销套路深，守住钱包，不当“帮凶”！<总第1310期>

“兄弟，最近有个好项目，还是国家向民间进行集资运作的项目，可信度高，你只需要投入部分资金就可以返利，加入我们轻松赚钱！”警惕！这是一种新型的网络传销！日前，武鸣区法院就审理了这样一起组织、领导传销活动犯罪案件。

（图片源自网络）

传销模式

“1040阳光工程”项目是以“资本运作”为名的传销活动，在无实际经营的情况下，谎称国家引进民间闲散资金进行项目运作，以1040万的高额返利为诱饵，引诱加入者缴纳70000元申购虚拟份额成为会员，并直接以发展下线人数作为计酬和晋级依据，分为业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，建立起“五级三晋制”的运作模式，上线人员直接或者间接从下线人员申购份额缴纳的费用中获取提成。

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案情回顾

2018年12月至2020年12月期间，被告人李某加入“1040阳光工程”传销组织，后直接发展韦某、王某、何某三名下线，这三名下线依次往下发展人员达三级以上共77人。在该传销组织中，被告人李某积极发展、管理下线，并承担管理、协调职责，处于老总层级并领取老总层级提成。

2023年10月，被告人李某主动到派出所投案。11月，其家属代其缴纳违法所得人民币9万余元。

法院经审理认为

被告人李某以资金运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获取资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，分工明确、协作有序，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

鉴于李某系从犯，且有自首、认罪认罚、退缴赃款等情节，最终判处李某有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；依法没收违法所得人民币9万余元，并上缴国库。

本案中，李某以资金运作等经营活动为名，发展了三名下线加入传销组织，该三名下线又依次往下发展人员达到77名，李某以发展人员的数量作为计酬依据，骗取他人财物，扰乱正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应承担相应的刑事责任。

近年来，新型网络传销不断增多，更是利用互联网便捷性，将传销由线下转移到线上，打着“投资返利”“拉人返利”等旗号，以高额回报为诱饵，编造“致富骗局”引诱群众参加。法官在此提醒广大群众要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入门费等高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

（案件当事人均为化名）

文/排：覃江律

校对：黄佳玉

初审：刘雪蕉 复审：钟小琴

终审：梁俊星