笛杨资本·银行牌照申请|纳闽（Labuan）新设银行的办事指引

银行设立

纳闽（Labuan）银行设立
引言

以下是关于外国人在纳闽（Labuan）设立国际银行实体（International Financial Entity, IFE）的办事指引，包括申请条件、材料要求、流程、最低资本金额、资金凭证及注意事项：

一、申请条件

1. 资格要求：

· 申请人须为公司实体（包括外国法人）。

· 拟设银行需符合马来西亚中央银行（Bank Negara Malaysia, BNM）的监管要求。

· 需证明拟设银行的资本充足性、财务稳定性，以及与纳闽金融服务中心（Labuan IBFC）的战略契合性。

2. 资本要求：

· 投资银行业务的最低实缴资本为1000万马币（1630.5万人民币）。

· 需提供资金来源的证明。

二、申请材料

1. 完整的申请表格。

2. 公司章程和注册文件。

3. 拟设银行的业务计划，包括服务类型、目标市场及盈利预测。

4. 高管和董事的背景资料，包括资质、经验和无犯罪记录证明。

5. 资本来源的证明文件。

三、申请流程

1.初步申请：向纳闽金融服务管理局（Labuan FSA）提交申请表格及相关文件。

2.审查与审批：Labuan FSA 和 BNM 将审核申请的合规性、申请人背景及商业计划。

3.注册与许可：审批通过后，申请人须在纳闽完成银行的注册流程并获得经营许可。

四、注意事项

·申请过程中须保持与Labuan FSA的紧密沟通。

·需确保业务计划符合马来西亚法律及纳闽国际商业和金融中心（IBFC）的政策。

·审核可能涉及额外的尽职调查。

五、相关链接

您可以在纳闽国际商业和金融中心官方网站了解更多详细信息和政策更新：

·Labuan IBFC Banking

·Labuan FSA

如果需要进一步协助，可以联系我们。

/笛杨集团/

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