起底越南富国岛公安局前局长与“干妹妹”的千亿骗局

越南坚江省（Kiên Giang）59岁的黎文莫（Lê Văn Mót）先生，曾任富国岛市（Phú Quốc）公安局局长，被指控与其“干妹妹”合谋，通过欺骗他人购买公共土地和防护林地，侵占近1000亿越南盾（约合人民币2800万元）。《》

黎文莫与46岁的“干妹妹”阮氏恒（Nguyễn Thị Hằng）的行为在坚江省公安部门完成的补充调查结论中被提及，建议同级检察院以《刑法》第174条第4款规定的“诈骗侵占财产罪”起诉。两人被指控共侵占近1000亿越南盾。

黎文莫和阮氏恒

根据调查结论，2021年——黎文莫担任富国岛市公安局局长的最后一年，他认识了从南定省（Nam Định）来此做生意的阮氏恒，并认她为“干妹妹”。阮氏恒曾因诈骗罪被河内高等法院判处4年6个月有期徒刑。

在与朋友的聚会中，黎文莫总是介绍阮氏恒为“干妹妹”，因此她也得到了许多人的尊重。

为“干妹妹”保驾护航

2021年11月，黎文莫的熟人陈女士（Trần，居住在胡志明市）希望为她刚购买的40公顷土地办理手续，请求黎文莫帮忙。尽管知道这块土地是专用林地和国有土地，无法办理手续，黎文莫仍安排陈女士与“干妹妹”见面，并积极介绍：“恒可以办理土地测绘手续，并获得土地登记办公室分支机构的确认，她将亲自办理手续。”

根据调查结论，陈女士信任富国岛市公安局局长，与阮氏恒签订了两份总价值1900亿越南盾的合同。阮氏恒随后不断催促陈女士转账，尽管她并未进行任何土地手续。每次转账前，陈女士都会征求黎文莫的意见，黎文莫总是鼓励她“尽管转账”。

阮氏恒收到150亿越南盾后，还想“敲诈”更多钱，于是向陈女士提供了一份土地示意图（实际上没有法律效力）。陈女士将示意图发给黎文莫查看，得到的回复是“没问题了”。陈女士信以为真，又向阮氏恒转账了65亿越南盾。

就这样，不到一年时间，阮氏恒从受害者那里骗取了近220亿越南盾。

此外，陈女士还供述，她曾在黎文莫的办公室直接给他35亿越南盾、1万美元和礼物；并通过阮氏恒借给黎文莫8亿越南盾，约定“从办理手续的费用中扣除”。然而，在调查过程中，这位前富国岛市公安局局长否认收到钱，只承认收了礼物。

在这起案件中，调查机构指控阮氏恒为主谋，黎文莫则协助她，通过建立受害者的信任来骗取钱财。

以“好买卖”诱骗购买专用林地

第二起案件涉及陈女士希望办理手续的土地，该土地实际上是专用林地。

2022年1月，在为陈女士测量土地时，阮氏恒发现实际面积比申报的面积多出3公顷，便与黎文莫商量出售以获利。富国岛市公安局局长同意并积极向两位朋友黎先生（Lê）和胡先生（Hồ）介绍：“土地便宜”，“好买卖”，“买了肯定赚”，“办完手续后每1000平方米可以卖30到40亿越南盾”。两人信任黎文莫，同意转账60亿越南盾，甚至没有去看地。

调查机构指控黎文莫是这起诈骗案的主谋，因为他经常催促买家转账，例如：“今天早上能转账吗？”、“尽量在今天完成吧……”而阮氏恒则被认定为积极协助者，负责收款并带人看地。

黎文莫不仅虚卖林地，还以办理手续为由向买家额外收取了50亿越南盾。这位大校直接收取了这笔钱，随后将其转入“干妹妹”的账户。而阮氏恒供述，她已将110亿越南盾中的70亿转给了黎文莫。

当时黎文莫上校还是富国岛的警察局长

通过“炒卖”防护林地获利丰厚

在第三起案件中，阮氏恒同意为阮先生（Tiến）办理4.5公顷土地的手续，报酬为50%的土地面积。这部分土地实际上是富国岛国家公园管理的防护林地。调查机构称，阮氏恒和黎文莫明知这一点，但仍接受了委托。

一年后，阮先生因无法办理手续且债务缠身，决定以10亿越南盾的价格出售整块土地。黎文莫和阮氏恒买下这块土地，准备“炒卖”。

富国岛市公安局局长随后联系了黎先生和他的朋友（第二起案件的受害者），以近90亿越南盾的价格出售35公顷土地。黎文莫还额外索取了115亿越南盾的手续费。

交易成功后，黎文莫和“干妹妹”赚了近200亿越南盾。其中，黎先生转账25亿越南盾到黎文莫的账户，黎文莫立即将其转给阮氏恒。阮氏恒供述，她已将这笔钱全部用于个人消费。

黎文莫和阮氏恒还承诺为黎先生和蔡先生（Thái，黎先生的朋友）办理土地手续，尽管他们明知该土地为公共土地，无法办理手续。收到130亿越南盾后，两人未履行任何承诺。

调查机构确认，4名受害者共向阮氏恒转账近600亿越南盾，黎文莫收到80亿越南盾。此外，阮氏恒还通过虚假承诺为其他6名受害者办理土地手续和借款，骗取了总计300亿越南盾。

钱去了哪里？

在调查过程中，阮氏恒供述，她通过现金和转账方式向前大校支付了近650亿越南盾，但黎文莫并未承认。当两人对质时，黎文莫继续否认。因此，调查机构只能证明阮氏恒向黎文莫转账了3.5亿越南盾的非法所得。

阮氏恒供述，她用14亿越南盾在富国岛购买土地，45亿越南盾在河内买房，转账给女儿在富国岛买房，还给一名受害者13亿越南盾，并委托他人保管250亿越南盾（后来取回并用于个人消费）。剩余的钱用于购买珠宝、做生意、还债和赎回抵押品。

阮氏恒被起诉时，她的账户中仅剩3300万越南盾。调查机构已冻结并查封了阮氏恒和黎文莫的多项资产。