凯利泰多项议案遭反对票，涉董事提名、要求相关方回购所持上海利格泰股权

3月4日晚，凯利泰(300326)发布公告，近日召开了第五届董事会第十九次会议，会议上逐项审议了多项议案并进行了表决。

会议逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司股东上海欣诚意投资有限公司提名袁征、蔡仲曦、金诗强为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东涌金投资控股有限公司提名王冲为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名惠一微为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果显示，董事王冲和惠一微对袁征、蔡仲曦和金诗强的提名分别投了反对票。

对于推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人，王冲和惠一微的反对理由为：袁征在外任职较多，不利于上市公司的发展。

对于推选蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事候选人，王冲和惠一微的反对理由也差不多，“蔡仲曦目前持有洁诺医疗管理集团有限公司3.15%的股权，考虑过往其与上市公司及其控股子公司已经发生的交易，其任职可能会增加上市公司的合规风险。”

对于推选金诗强为公司第六届董事会非独立董事候选人，王冲称，金诗强没有医疗器械行业从业经验，也没有法律或者财务方面的专业背景，其任职对上市公司的发展没有促进作用。

惠一微同样对该候选人的履历背景表示担忧，“作为适格的董事人选，应对医疗行业有深刻理解，同时也能够在行业持续变化的背景下对公司的战略决策提供建议和进行把控。”

公告显示，推选王冲为公司第六届董事会非独立董事候选人、推选惠一微为公司第六届董事会非独立董事候选人则全票通过。

关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，王冲和惠一微也投了反对票，两人均表示，“第五届董事会任期是到2025年6月7日到期，提前换届事项未经过董事会审议。”

另外，在关于提请书面通知相关方回购公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股权的议案中，也出现了反对票。

来回顾具体事项，2020年3月，凯利泰与上海利格泰原股东在上海市签署了《有关上海利格泰生物科技投资有限公司之投资协议》，公司作为B轮投资人向上海利格泰投资6000万元（对应注册资本274.29万元）。

2021年4月，公司作为C轮投资人继续向上海利格泰增资1945.29万元（对应注册资本59.56万元）。

根据公司、上海利格泰及上海利格泰股东等相关方于2023年8月签署的《有关上海利格泰生物科技股份有限公司之股东协议》（简称“《股东协议》”）约定，公司作为B轮投资人，如上海利格泰未能于2024年12月31日前或以AB轮投资人认可的时间以AB轮投资人认可的方式完成合格首次公开发行或未发生AB轮投资人认可的公司出售事件，则根据AB轮投资人的书面回购通知，上海利格泰的创始股东应当按照约定回购AB轮投资人要求回购的股权；公司作为C轮投资人，如上海利格泰未能于C轮交割日起三（3）年内（公司的交割日为2021年11月15日）以C轮投资人认可的方式完成合格首次公开发行或未发生C轮投资人认可的公司出售事件，则根据C轮投资人的书面回购通知，利格泰的创始股东和/或王少白应当按照约定回购C轮投资人要求回购的股权。

截至目前，依据《股东协议》的有关约定，公司分别于2020年3月和2021年4月对上海利格泰的投资均已发生回购情形。为充分维护公司及全体股东的利益，及时足额收回公司的对外投资资产，公司应根据《股东协议》的约定，向相关方发出书面通知，要求回购公司持有的上海利格泰全部股权。

表决结果显示，董事王正民对该议案投反对票。

他表示，“基于我个人对行业理解以及对上海利格泰生物科技股份有限公司的了解，上海利格泰生物科技股份有限公司主营运动医学，主营产品已经纳入集采范围，将会在未来几年内实现业务持续性增长。我认为上海利格泰生物科技股份有限公司的总体经营状况是良好的，未来的发展趋势是向上的，这个公司所处的赛道也是相对不错的。目前依据已签署的合同虽然已触发回购条款，但是如果在投资企业将产生重大收益时贸然提出回购的书面通知，是对上市公司的不负责任，可能会给公司带来未来投资收益的损失，不利于公司的市值稳定。”

资料显示，上海凯利泰医疗科技股份有限公司是一家集医疗器械的研发、生产、销售于一体的高端医疗器械集团。

受相关政策降价的影响，自2019年起，凯利泰结束多年快速增长的势头，业绩开始剧烈波动。其中，2020年和2022年，凯利泰两年净利润为负数。

2024年前三季度，凯利泰营业收入为7.5亿元，同比增长1.86%；归母净利润为0.56亿元，同比下降56.59%。

截至发稿，凯利泰报7.38元/股，总市值52.92亿元。

来源：读创财经