河南
大象新闻记者 孙健 孔旭阳 齐振环 陈涛 濮阳市公安局协助拍摄
家人们
今天分享一件发生在身边的惊险事
谁能想到
普通的黄金店竟成了电诈团伙洗钱的 “秘密基地”
今年 2 月 13 日晚
濮阳某黄金珠宝店刘经理忙完情人节布置
收到陌生微信好友申请
对方称要买约 200 万左右的黄金
给企业的员工发福利用
让刘经理按 20万一包打包
刘经理精心备好了货
却苦等一天没见客户
直到第三天下午
这名大客户才现身
和刘经理想象中的企业高管形象大相径庭
来的是一名小伙子
小伙交易时十分爽快
既不看款式
也不在意刘经理是否复秤
每配好一包就刷卡
然后交给在门外等待的人
他前后刷了九次卡
共消费 198 万
买走 40多个手镯和十几个吊坠
没想到当晚
小伙又联系刘经理
说第二天要再买 500万黄金
这巨额交易再加上白天的种种细节
让刘经理和同事们不禁心生警惕
赶紧向上级报备
与此同时
濮阳市公安局华龙区分局反诈大队
也接到可疑电诈资金在本市消费预警
研判后怀疑这是购买黄金洗钱的犯罪团伙
随即展开布防
第二天
犯罪嫌疑人正在金店刷卡时
民警果断出击抓获4人
经审讯
这些犯罪嫌疑人来自省外
被上线安排乘飞机到河北石家庄
再打车到濮阳
采用 “两望风、两送货、一购买” 模式
通过境外聊天软件接收指令
在荒僻无监控处交货
警方研判这是电诈分子借合法黄金买卖
掩盖非法资金来源的洗钱套路
目前案件在进一步侦办中
民警提醒黄金珠宝经营者
遇到可疑情况
立即终止交易或报警
共同防范和打击电诈！
审核：张蕾 闫莹
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