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奔跑财经3月13日消息，印度当局近日逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所Garantex的联合创始人AleksejBešciokov，该交易所自2019年成立以来，已处理超600亿美元的非法资金流动。
Garantex于2022年4月被美国财政部列入制裁名单，被指帮助俄罗斯寡头规避制裁，并充当勒索软件组织、暗网市场和朝鲜黑客组织LazarusGroup的资金洗白渠道。
美国司法部（DOJ）于3月7日解封了对Bešciokov和另一名Garantex运营商AleksandrMiraSerda的起诉，指控二人涉嫌洗钱、违反《国际经济紧急权力法》（IEEPA）及运营未注册汇款业务，罪名最高可判20年监禁。
Bešciokov在印度度假时被捕，3月14日将在新德里法院出庭，美国可能根据引渡条约要求移交。另一起诉对象MiraSerda仍在逃。
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