江苏南京六合警方全链条摧毁“征信修复”诈骗团伙

来源：法治日报

法治日报全媒体记者 罗莎莎 许瑶蕾 通讯员 周瑶 李国宇

近日，江苏南京六合警方辗转4省6市，成功破获一起以关闭京东白条额度消除不良记录为由的网络诈骗案件，共抓获犯罪嫌疑人27名，串并带破涉及全国多省市、同类案件79起，为多名受害者追回诈骗款项40余万元。案件侦破后，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到了11份来自全国各地受害者的政务热线平台表扬工单。

假冒“客服”设“征信”诈骗

2024年11月12日，小李接到了自称是“京东客服”的来电，称其京东白条账户存在异常，如不立即处理，将对其未来贷款、购房、出行等产生严重影响。不知所措的小李，在所谓“征信影响”的误导下，完全相信了对方的“官方客服”身份。

在对方的诱导下，小李下载了用于“远程协助”的投屏和视频会议软件。对方又以验证银行账户资金状况、证明信用良好为由，要求小李登录网银，将20万元转入所谓“安全账户”，用于“验证资金以消除风险”，并承诺操作完成后立即返还。

待转账完成后，“客服”失联。小李意识到自己被骗，迅速向当地派出所报案。

抽丝剥茧锁犯罪团伙

接到报案后，南京六合警方高度重视，集中优势警力和资源，多部门协同作战，全面开展侦查工作，稳步核实资金流向和涉案人员身份。

六合分局“侦情指”中心发挥职能优势，依据小李提供的聊天记录、转账凭证等关键证据，深入分析研判、细致排查案件。通过层层筛查、细致梳理、追踪线索、周密侦查，警方逐步掌握了该诈骗团伙的组织架构。

随即，六合警方成立专案组深入调查，发现该团伙成员分布在全国多个省份，组织严密，分工明确。该团伙借助网络平台和电话联系受害者，凭借虚假身份和精心设计的诈骗话术，诱骗受害者下载特定软件并操作，实施诈骗。为逃避打击，该团伙在骗得资金后，通过多个银行账户和第三方支付平台转移赃款，企图洗白非法所得。

千里追击挽损40余万

今年1月下旬，专案组民警通过与金融机构合作，冻结涉案账户和资金，并依据线索成功确定27名犯罪嫌疑人身份及其在上海、广东、湖南等地的分布情况。六合分局迅速组织警力，制定周密抓捕计划，于2月上旬成功抓获全部犯罪嫌疑人，一举捣毁该跨省电信诈骗团伙。

在案件办理过程中，六合警方始终将追赃挽损作为工作重点，成功为13名受害者追回了共计40余万元的被骗款项。2月14日至20日期间，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到11条来自政务热线平台反馈的表扬工单，多名案件受害人致电感谢。

长期以来，六合警方刑侦部门立足“主战”职能定位，整合专业力量、集成专业手段、提升专业能力、强化专业攻坚，以减少发案量、防控大要案、打击各环节为目标，大力推进专业化打击改革。坚持“打防结合、预防为先、以快制快、综合治理”原则，构建“情报导侦、合成作战、技术反制、精准宣防”的一体化打击治理模式，以专业打职业、以团队打团伙、以技术制技术、以联动破链条，全面提升辖区电信网络诈骗案件破案率、挽损率，压降发案率。今年以来，先后为群众发还电诈涉案资金合计112万元，案件损失同比下降18.1％，挽损数额同比上升21.6％。