陕西
随着金融环境新的发展变化，工行安康石泉县支行通过强化全员和客户的教育宣传、客户身份识别核查、员工反洗钱履职知晓等措施，有效预防和发现洗钱活动，保护银行及客户的合法权益，确保反洗钱工作有效落实。
一是强化新法新规讲解。利用全员周会宣讲《反洗钱法（新修订版）》、《金融业反洗钱监管策略（2024）》，结合日常反洗钱工作的重要工作，讲解新法新规的相关要求，提示新法新规落地的注意事项。通过授课，传导风险管理理念和要求，有效提高员工对反洗钱工作的认知能力。
二是强化客户身份识别与尽职调查。在开立银行结算账户、业务交易时，严格按照人民币银行结算账户分级规则，严格执行客户身份识别（KYC）和尽职调查（CDD）流程，确保客户信息真实可靠，重点关注高风险客户和交易有效管控。
三是强化教育宣传。通过阵地宣传、社区活动等方式向客户普及反洗钱知识，宣传《反洗钱法》，帮助其了解大额交易监控和可疑交易报告的必要性，增强公众反洗钱合规意识，有效减少洗钱风险，筑牢金融安全新防线。
四是强化履职质效。在认真开展反洗钱培训、日常监测、专项检查等工作的基础上，督促各岗位充分理解和掌握新政策、新制度内涵、新管控环节，不断提高业务人员的实操能力，切实履行好反洗钱各项义务，持续提升反洗钱岗位人员履职能力。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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