北京
来源：湖北高院
当前，虚拟货币吸引了众多投资者。然而，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，甚至面临骗局和陷阱。
近期，鄂州法院成功审结2起虚拟货币网络诈骗案，34名被告人组成的诈骗团伙，借助新型虚拟货币交易平台，精心策划实施诈骗。短短一年，就有近3万人被骗，涉案金额4.6亿元。案件审理时，部分被告人辩称这属于投资交易，“客户”系自愿与平台对赌。
01
环环相扣的诈骗套路
虚假包装营造假象
诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，吸引投资者入局。
“老师”话术诱导入局
诈骗分子化身投资“老师”，在微信群里频繁晒出盈利截图，安排拖儿附和，营造轻松盈利的氛围，诱导被害人参与高杠杆投资。梁某被骗300多万，他懊悔地说：“起初爆仓亏损，追加投资后稍有盈利，可平台频繁卡顿，恢复后又开始亏损，还遭遇‘插针’直接爆仓。”不少受害者事后表示，要是知道平台是封闭对赌盘，绝对不会参与投资。
层级化分工明确
欧比特平台设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理，为其提供虚拟账户。上级代理再层层发展下级代理，约定分成比例。代理发展客户时，虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行“投资交易”。诈骗过程中，平台各部门、平台与代理间分工明确、配合紧密，形成稳定的犯罪集团。
平台做局操控数据
实际上，欧比特平台是封闭的“用户—平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联。平台通过数据操控，设置“滑点”、制造“插针”、自制做市程序交易、设置模拟账户、推行高杠杆交易，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。
02
依法严惩不贷
法院经审理认定，被告人程某等34人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，遂依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。
03
法官提醒
我国法律明确规定，虚拟货币相关业务活动不受法律保护，参与此类投资不仅存在资金损失风险，还可能触犯法律。投资者应树立正确的财富观，时刻保持清醒，对“高收益”宣传保持高度警惕，切勿轻信社交群组中的投资信息，以免上当受骗。
作者：鄂州市中级人民法院陈倩
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