北京
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2025年4月4日，江苏怡丽科姆新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议，地点在公司会议室，由董事长向一民主持，公司监事、高级管理人员列席。会议应出席董事 6 人，实际出席和授权出席董事 6 人，会议的召集和召开程序合法合规。
会议审议并通过了多项议案。包括《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》等 13 项议案。其中部分议案尚需提交股东大会审议。此外，公司预计在 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元；预计 2025 年度为全资子公司扬州怡丽科姆新材料贸易有限公司向银行借款提供总额不超过 5000 万元的担保；拟单独设立产业投资公司，暂名为江苏怡丽科姆产业链投资有限公司，注册资本 3000 万元人民币。会议还决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会。
本文源自：金融界
作者：公告君
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