解冻案例｜大学生闲鱼做兼职被冻卡 十个兼职九个涉案

一、案件简介

小花是个乖巧懂事的姑娘，为了补贴家用，在上学期间寻找兼职工作。小花在某知名平台找到了一个看起来不错的兼职，她认为这项兼职工作只是帮助兼职公司在咸鱼平台卖卖货，回复一下客户信息，线上工作，赚取卖货提成，很是简单方便。

小花曾在正式开始兼职工作前，为了避免找到欺骗大学生的骗子公司，还要求兼职公司提供了营业执照以及兼职工作的合同，兼职公司也积极回应小花的要求，不仅向小花提供了营业执照、兼职合同，还向小花发送了公司线下工作环境的照片以及工作注意事项等文件。小花认为兼职公司看起来很正规，于是签订了兼职合同并开始了兼职工作。

小花在工作期间，兼职公司让小花在咸鱼平台以自己的实名开设店铺，绑定银行卡，要求小花在店铺上出售货物，回复客户信息，一切看起来很正常，而且兼职公司为了帮助小花这种新人提高业绩还主动给小花冲业绩，也就是兼职公司将公司线下客户支付的货款转账给小花，小花留存该笔订单的提成后，再把货款转账给兼职公司。

小花工作多日，店铺上的货物并没有卖出，仅收到兼职公司为小花冲业绩留下的少量提成，但是小花收到兼职公司线下客户转账至其银行卡的货款后，小花的银行卡被公安机关冻结。

二、办案经过

小花通过网络找到解冻小分队，想要委托解冻小分队的律师帮忙解冻银行卡，解冻小分队的律师与小花办理好委托手续后，让小花把兼职的经过以及兼职的内容陈述给解冻小分队的律师听。小花还在一头雾水时，解冻小分队的律师已经知道小花用自己名下银行卡为公司代收货款的行为是兼职公司设计的洗钱行为。在这种情况下，小花也容易被公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪的罪名立案侦查。

解冻小分队的律师为小花准备了整套的申请解冻银行卡的文书和相关证据材料，并结合证据材料特别向公安机关阐述了小花不构成帮助信息网络犯罪活动罪，为小花排除涉案嫌疑。

当公安机关看到解冻小分队律师为小花准备的法律文书以及证据材料，公安机关的承办警官认同了解冻小分队律师的观点，认为小花仅是被兼职公司利用的工具人，不是涉案的犯罪嫌疑人，并决定为小花解冻银行卡。

三、办案小结

解冻小分队提醒大家，虽然虚拟货币在国外的一些国家可以用来购买商品或者交易，但国内对虚拟货币仍然没有完全认可。一些不法分子利用虚拟货币洗钱，导致很多虚拟货币出售者成为洗钱的工具，这些虚拟货币出售者不仅因出售虚拟货币收到涉案资金而被冻结银行卡，甚至还可能被牵连涉及刑事犯罪。所以，投资虚拟货币需要谨慎对待，不可拿自己的财物和人身自由轻易尝试。

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