北京
为提高涉诈风险防范意识，强化账户涉诈风险防控，加强账户全生命周期管理，4月2日上午，农发行山东省分行开展结算账户涉诈风险防控操作要点培训。培训采取视频形式，各二级分行运营科技部分管运营工作负责人、账户业务和网银业务经办人共40余名员工参加。
培训会上，该行运营管理处对账户开立、网银签约、非柜面转账限额设置、久悬户转正常办理、管控措施落实、异常账户销户6个方面的操作要点进行梳理解读，要求二级分行加强对营业网点的业务指导，促进部门协同，将风险防范落实到账户管理的各个环节，确保账户业务全流程合规办理，严防操作风险和合规风险，并明确下一步具体工作思路。
自反诈工作开展以来，该行高度重视，采取多种行之有效的措施，加强账户管理。强化思想认识。提前多次下发账户风险防控以及非柜面转账限额管理的工作提示和可疑客户开户案例，编写结算账户涉诈风险防控工作快报，组织网点张贴《关于不法分子冒用农发行名义实施网络诈骗的声明》，加大宣传力度，提高全辖反电信网络诈骗意识。精准分析研判。到辖内部分机构开展现场核查，了解疑似涉诈账户的具体情况，及时组织网点协查总行银行对公账户风控模型提出的可疑账户，持续强化账户交易流水监控。丰富管控措施。积极利用智能数据分析系统抽查辖内网点账户级非柜面转账限额设置情况，提高监控模型精准度，优化识别水平。经过严格管控，近期未发生账户疑似涉诈情况，进入稳定管控阶段。
下一步，该行将持续推动反电信网络诈骗工作走深走实，坚持管防并举、防范为先，构建涉诈风险防控长效机制，筑牢全行账户涉诈风险防控底线，牢牢守护人民群众“钱袋子”。（郝然然）
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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