内蒙古
在电信网络诈骗犯罪链条中
“车手”（又称“职业取款人”）
扮演着关键角色
他们通过为诈骗集团
线下取现、转移赃款
从中抽取佣金
成为犯罪活动的重要帮凶
4月18日
临河公安分局循线追踪
成功拦截涉诈资金30万元
抓获一名为境外诈骗集团
洗钱的犯罪嫌疑人
斩断了一条黑灰产业链条
案件线索源于辽宁省沈阳市的一起电信网络诈骗案。受害人李先生遭遇电信网络诈骗，累计损失227万元。沈阳警方追踪资金流向时发现，其中119万元赃款流入临河居民陈某的银行账户，随即对涉案账户紧急冻结60余万元。
获悉该线索后，临河公安分局刑侦大队反诈中心迅速出击，通过资金流分析、账户追踪及实地摸排，锁定陈某藏身于某居民小区。当日傍晚，民警精准布控，成功将陈某抓获，当场查获其尚未转移的涉诈现金30万元，并扣押一部作案用手机、银行卡等工具。
经审讯，陈某对其犯罪事实供认不讳。据交代，他通过社交平台与境外诈骗团伙勾结，多次将到账赃款线下取现，并将20余万元资金兑换为虚拟货币USDT转移至境外，累计非法获利数万元。目前，陈某因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被临河公安分局依法刑事拘留，案件深挖及追赃工作正在全力推进。
临河公安提醒：
为诈骗团伙提供取现、洗钱服务，本质上是为犯罪“输血”，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，最高可判处七年有期徒刑。近年来，虚拟货币因匿名性、跨境流通快等特点，成为洗钱犯罪的新工具。请广大群众切勿因贪图“轻松赚快钱”参与非法资金流转，否则不仅面临法律严惩，更可能血本无归。
来源：临河公安
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