再现近千万级罚单！广东汇卡因多项违法行为被罚，曾卷入一宗“洗钱”案

时隔一年多，第三方支付机构广东汇卡再收罚单。

4月25日，据中国人民银行广东省分行更新的行政处罚决定信息公示表披露，广东汇卡商务服务有限公司（简称“广东汇卡”）因存在多项违规行为被罚没近千万元，时任法定代表人、董事长兼经理杨某一并被罚。

具体来看，广东汇卡因违反商户管理规定、违反机构管理规定、未按规定保存客户身份资料和交易记录等3项违法行为，被警告，没收违法所得约312.8万元并处罚款635万元。另外，时任广东汇卡法定代表人、董事长兼经理杨某，对未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚款5万元。

广东汇卡成立于2010年，是一家以从事商务服务业为主的企业，企业注册资本6600万元人民币。2013年，该公司获得支付业务许可证。在2023年1月第五批牌照续展中，因存在《中国人民银行行政许可实施颁发》第二十四条规定的情形，被央行中止牌照续展申请。

读创财经注意到，此次不是广东汇卡收到的最大罚单。

2023年12月，广东汇卡因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得330.59万元，并处罚款1852.96万元，罚没款合计2183.56万元，可谓天价罚单。

值得一提的是，早前，广东汇卡还卷入了一宗“洗钱”案。

2022年3月，根据此前宜昌市公安局通报，广东汇卡涉嫌帮助网络犯罪活动罪被法院一审判决，“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。

期间，广东汇卡副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

据反洗钱网，广东汇卡还曾因为存在违规接入博彩类等非法商户、变造交易等违规行为遭中国银联的通报。

另外，2025年2月6日，广州市越秀区人民法院发布《限制消费令》，广东汇卡因未履行4036.5万元的执行标的，被禁止高消费行为，同时公司法定代表人杨毅不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

值得注意的是此次“限高令”由人民银行广东省分行直接申请执行，而非普通民事债权人。

来源：读创财经